|
| Вiдкрите акцiонерне товариство "Ватутiнський хлiбокомбiнат" |
|---|
| ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ |
|---|
| Чи створено у вашому товаристві спостережну раду?(так/ні) | Так |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років? | 4 |
| Який склад спостережної ради? | | | | (осіб) | | 1 | Кількість членів спостережної ради | 3 | | 2 | Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 1 | | 3 | Кількість представників держави | 0 | | 4 | Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій | 3 | | 5 | Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій | 0 | | 6 | Кількість представників акціонерів – юридичних осіб | 2 |
| Чи зобов'язують внутрішні документи вашого товариства створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні) | Ні |
| Які саме комітети створено у складі спостережної ради? | | | Так | Ні | | Стратегічного планування | | X | | Аудиторський | | X | | З питань призначень і винагород | | X | | Інвестиційний | | X | | Інші (запишіть) | д/в |
| Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) | Ні |
| Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради? | | | Так | Ні | | Винагорода є фіксованою сумою | | X | | Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X | | Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X | | Члени спостережної ради не отримують винагороди | X | | | Інші (запишіть) | д/в |
| Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства? | | | Так | Ні | | 1 | Галузеві знання і досвід роботи у галузі | | X | | 2 | Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X | | 3 | Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X | | 4 | Відсутність конфлікту інтересів | | X | | 5 | Граничний вік | | X | | 6 | Відсутні будь-які вимоги | | X | | 7 | Інші (запишіть) | д/в |
| Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? | | | Так | Ні | | Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X | | Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | | | Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту) | | X | | Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена | | X | | Інше(запишіть) | д/в |
| Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні) | Так | | Кількість членів ревізійної комісії; осіб | 3 | | Скільки разів на рік в середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | 4 |
| Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління? | | | Загальні збори акціонерів | Засідання спостережної ради | Засідання правління | | 1 | Члени правління/директор | Так | Ні | Так | | 2 | Загальний відділ | Ні | Ні | Ні | | 3 | Члени спостережної ради/голова спостережної ради | Ні | Так | Ні | | 4 | Юридичний відділ/юрист | Ні | Ні | Ні | | 5 | Секретар правління | Ні | Ні | Ні | | 6 | Секретар загальних зборів | Ні | Ні | Ні | | 7 | Секретар спостережної ради | Ні | Ні | Ні | | 8 | Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) | Ні | Ні | Ні | | 9 | Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | Ні | Ні | Ні | | 10 | Інше (запишіть) | д/в | | |
| Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, спостережної ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань | | | Загальні збори акціонерів | Спостережна рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | | Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) | Так | Так | Ні | Ні | | Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні | | Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету | Так | Ні | Ні | Ні | | Обрання та відкликання голови правління | Так | Ні | Ні | Ні | | Обрання та відкликання членів правління | Так | Ні | Ні | Ні | | Обрання та відкликання голови спостережної ради | Так | Ні | Ні | Ні | | Обрання та відкликання членів спостережної ради | Так | Ні | Ні | Ні | | Обрання голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні | | Визначення розміру винагороди для голови та членів правління | Ні | Ні | Ні | Так | | Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради | Ні | Ні | Ні | Так | | Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | Так | Ні | Ні | Ні | | Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні | | Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні | | Обрання зовнішнього аудитора | Ні | Ні | Так | Ні | | Затвердження договорів, в яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленість (конфлікт інтересів) | Ні | Ні | Ні | Так |
| Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? (так/ні) | Так | | Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? (так/ні) | Ні |
| Які документи існують у вашому товаристві? | | | Так | Ні | | 1 | Положення про загальні збори акціонерів | | X | | 2 | Положення про спостережну раду | | X | | 3 | Положення про виконавчий орган (правління) | | X | | 4 | Положення про посадових осіб товариства | | X | | 5 | Положення про ревізійну комісію | | X | | 6 | Положення про акції товариства | | X | | 7 | Положення про порядок розподілу прибутку | | X | | 8 | Інше(запишіть) | д/в |
| Яким чином акціонери можуть отримати наступну інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? | | | | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці АТ | | 1 | Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Ні | Так | Ні | Так | | 2 | Інформація про акціонерів, які володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу | Ні | Ні | Ні | Ні | Так | | 3 | Інформація про склад органів управління товариства | Так | Ні | Так | Ні | Так | | 4 | Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Ні | Ні | | 5 | Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Ні | Ні | | 6 | Розмір винагороди посадових осіб АТ | Ні | Ні | Так | Ні | Ні |
| Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку? (так/ні) | Так |
| Скільки разів на рік в середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? | | | | Так | Ні | | 1 | Не проводились взагалі | | X | | 2 | Менше, ніж раз на рік | | X | | 3 | Раз на рік | X | | | 4 | Частіше, ніж раз на рік | | X |
| Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора? | | | Так | Ні | | Загальні збори акціонерів | | X | | Спостережна рада | | X | | Правління/директор | X | | | Інше(запишіть) | д/в |
| Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) | Ні |
| З якої причини було змінено аудитора? | | | Так | Ні | | Не задовольняв професійний рівень | | X | | Не задовольняли умови угоди з аудитором | | X | | Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X | | Інше (запишіть) | д/в |
| Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у минулому році? | | | Так | Ні | | Ревізійна комісія | X | | | Спостережна рада | | X | | Відділ внутрішнього аудиту підприємства | | X | | Стороння компанія/сторонній консультант | X | | | Перевірки не проводились | | X | | Інше (запишіть) | д/в |
| З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? | | | Так | Ні | | З власної ініціативи | X | | | За дорученням загальних зборів | | X | | За дорученням спостережної ради | | X | | За зверненням правління | | X | | На вимогу акціонерів, які у сукупності володіють більше 10% голосів | | X | | Інше (запишіть) | д/в |
| Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) | Ні |
|
|
